банка, в числе других вопросов выяснить, по какой
причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без
реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто
принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков,
каким документом они руководствовались, выбирая порядок
выдачи чеков.
Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам
и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов
недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков
"Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные
сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в
банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне
июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал
школьников и работников предприятий, получавших в банке
чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в
связи с отсутствием наличных денежных средств;
- наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК
РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно
сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку
в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие
организации;
- если использование подложных чеков связано с перечисле
нием денежных средств по платежным поручениям в валют
ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом
рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на
покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с
образцами подписей и оттисками печати организации чеко
держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную
контору, имеется ли там запись о заверении карточки с
образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,
предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.
Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на
карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в
оформлении этой операции;
- установить в банке операциониста, который принял подлож
ный чек и проводил с ним операции, допросить его;
- установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве
платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ
ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные
правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че
ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,
3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че
ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,
убедиться в совпадении их данных. Проверить паспорт
предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ
ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен
ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она
должна проставляться в момент заполнения чека в присут
ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует