В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк
турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ
никами коммерческих банков, в которых чеки принимались
к оплате.
При таких сделках могут составляться фиктивные догово
ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако
миться и использовать для доказывания их нереальности,
если сделка была.
Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,
следует проверить, имелся ли товар, который собирались
поставить, или как собирались его получить, кто причастен
к реализации намерений.
В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно
кассовое обслуживание, установить и сверить с другими
документами даты и суммы денежных средств, указанных в
кассовых документах, и т.д.
В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела
связано с реализацией оперативного материала и задержанием
с поличным, порядок первоначальных следственных действий
изменяется:
- личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных
чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол
нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты
Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы
(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,
черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;
- допрос задержанного;
- срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон
ной связью) подложности изъятых чеков;
- обыск по месту его жительства, или временного прожива
ния и по месту работы, и в личном или служебном транс
порте.
В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,
переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров
(через номера телефонов можно установить местонахождение
и данные на сообщников), материальные ценности,приобре
тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;
- допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),
которым был предъявлен подложный чек для получения мате
риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;
- допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки
(выгрузки) материальных ценностей или получения денежных
средств;
- при необходимости провести опознание и очные ставки.
В настоящее время на основании многочисленных представ
лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую
щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,
последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об
изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками