Круг типичных О Б Щ И Х версий сравнительно невелик:
1. мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают их первичных материалов;
2. мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается;
3. мошенничества не было, а заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества).
Наиболее типичными Ч А С Т Н Ы М И версиями являются:
1. версии о личности мошенников;
2. версии о местах хранения и сбыта преступно полученного;
3. версии об обстоятельствах, при которых было совершено мошенничество (иногда потерпевшие по тем или иным причинам не говорят всей правды об обстоятельствах совершения мошенничества);
4. версии о размерах ущерба, причиненного мошенничеством.
Нередко потерпевшие, опасаясь возможных вопросов об источниках приобретения имущества, скрывают истинные его размеры. Иногда возможна версия об источниках приобретения потерпевшим имущества, переданного им мошенникам.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ряде случаев при расследовании мошенничества в зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления, проводится осмотр места происшествия, особенно после проведения мошенниками "самочинного обыска". Поскольку при производстве такого "обыска" мошенники касаются руками различных предметов, перемещают их, то при внимательном осмотре помещения, подвергшегося такому "обыску", можно обнаружить следы рук мошенников.
Нередко при осмотре места происшествия по делам об "обысках" обнаруживаются оставленные мошенниками протоколы обысков, оброненные записки и т.д. Такие документы также могут помочь в установлении и изобличении преступников.
Задержание и личный обыск мошенника. Для того чтобы задержание было успешным, его нужно тщательно подготовить и быстро и решительно с тем, чтобы не дать мошенникам возможности незаметно выбросить те или иные предметы или документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от принадлежащих им предметов или документов.
Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за личным обыском задержанного. Даже задеражанный с поличным мошенник обычно не сразу признается в совершении преступления, прибегая к разнообразным уловкам. Если он задержан вместе со своим соучастником, то заявляет, что видит того впервые. Если же мошеннику докажут, что он был знаком с соучастником, он, признав это, заявляет, что встреча носила случайный, непреднамеренный характер.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
Характерными для последующего этапа расследования мошенничества следственными действиями являются: допросы свидетелей, предъявление личности и вещей для опознания, очные ставки и назначение судебных экспертиз.
Допросы свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего в отсутствие посторонних лиц, почти всегда удается установить свидетелей,которые могут рассказать что-либо о совершенном преступлении. Эти свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они могли видеть потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенника до совершения преступления и после него. Иногда свидетели, обычно из числа знакомых потерпевшего, присутствуют при сделку между потерпевшим и мошенником.
Предъявление личности и вещей для опознания. При предъявлении мошенников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают. Нередко перед совершение преступления они изменяют свой внешний вид: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, стригут волосы, отпускают бороду, одевают или снимают очки и др.
Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели мошенники. Могу также предъявляться средства при помощи которых преступники обманывали потерпевших.
Действенным средством проверки показаний обвиняемых является очная ставка. При проведении очной ставки следует учитывать личность мошенников-рецидивистов, которые могут довольно значительно влиять на потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.
Назначение экспертиз. При исследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в проведении трасологической экспертизы, посредством которой решается вопрос об установлении целого по его части. Нередко мошенник заворачивает "куклу" в какую-нибудь ткань, бумагу, часть которой оставляет у себя. Впоследствии при обыске эту оставшуюся часть изымают и направляют на трасологическую экспертизу для решения вопроса о том, не составляла ли она ранее единое целое с оберткой "куклы".
Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на той же "кукле" следы пальцев рук мошенников.
В связи с тем, что очень часто мошенники используют различные документы, ( как поддельные, так и подлинные), передают потерпевшим расписки, оставляют различные записи и т.д., в ходе расследования мошенничества возникает необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов.
Часто при расследовании мошенничества назначаются физико-химические экспертизы. Такого рода экспертизы проводятся при расследовании мошенничества, совершенного путем продажи фальшивых драгоценных камней, изделий из металлов под видом благородных металлов.
2Лекция 11 Криминологическая характеристика и профилактика органи
2зованной и международной преступности.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей лекции нам предстоит рассмотреть наиболее сложные по содержанию и опасные для всего мира виды преступности - организованную и международную. Часть времени нам придется уделить и транснациональной преступности, которую в отдельный вид теория не выделяет, считая ее то частью организованной, то международной. Теория чаще рассматривает эти виды преступности отдельно, но если разобраться в них глубже, то они объединены одним признаком - это виды преступности, для которых нет границ (ни государственных, ни национальных). Все они посягают прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.
21. Организованая преступность.
Официально борьба с этим опасным социальным недугом началась с принятием 23 декабря 1989 года постановления Съезда народных депутатов СССР "Об усилении борьбы с организованной преступностью", однако фактически она была рстворена в общих проблемах борьбы с преступностью в целом и, следовательно, утратила желаемую остроту и эффективность, свелась на нет. Затем были приняты еще ряд нормативных актов, посвященных этим вопросам, тем не менее и они решить проблему организованной преступности не смогли. Скорее произошло обратное: тенденции развития этого уродливого явления приняли массовый, угрожающий жизни общества характер.......
Последний законопроект, называемый Федеральным законом "О борьбе с организованной преступностью" пока еще не прошел положенных инстанций, и поэтому мы позволим себе разобраться с основными понятиями, разрабатываемыми в криминологии и уголовном праве. Из-за лимита времени, отведенного на криминологию мы можем остановиться лишь на общих аспектах этого негативного социального явления.
Направление основных видов промысла организованной преступности: - незаконный оборот наркотиков; - незаконный оборот вооружений; - хищение радиоактивных материалов; -фальшивомонетничество; - отмывание преступных доходов; - похищение автомобилей; - хищение и контрабанда предметов искусства; - рэкет и шантаж с целью вымогательства денежных средств и пр.
В широком смысле под организованной преступностью следует понимать особую противоправную деятельность преступных организаций, заранее планирующих стратегию и тактику неоднократного совершения преступлений, имеющих внутри себя четкое разделение ролей, своего рода специализацию.
Общими признаками, по которым можно определить, что мы имеем дело с организованной преступной группой, являются: -устойчивость, то есть объединение лиц для занятий преступной деятельностью в течении более или менее длительного периода, а не для совершения одного или нескольких преступлений; -планирование преступной деятельности (общеуголовной, хозяйственно-должностной либо интегрированной, т.е. смешанной с задействованием для достижения своих преступных намерений государственных структур); -наличие иерархической структуры, как минимум двухступенчатой - организатор и исполнители.
При дальнейшем развитии организованная преступная группа начинает усложняться, у нее появляются дополнительные признаки, такие, как: -создание всевозможных "касс", т.е. концентрация общих денежных средств с последующим их использованием для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи членам своего преступного сообщества; -достаточно узкая специализация своих членов и дифференциация их функций; -расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монополизации; -установление связи с коррумпированными должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов; -создание собственных структур "разведки" и "контразведки", зачастую под видом легальных охранных структур, с целью активного противодействия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедрения в них "своих людей"; -появление собственной преступной идеологии, поощрение жесткой внутренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение; -концентрация власти в руках руководителя; -отличная вооруженность и пр.
Конечно, перечисленные признаки встречаются не у всех организованных преступных групп, т.к. согласно нормам уголовного законодательства к таким группам можно отнести преступную группу из двух и более лиц, совершающих преступление в соучастии или деятельность которых подпадает под уголовно-правовой институт "бандитизм". По общепринятому мнению, борьбу с такими группами, несмотря на их опасность, можно успешно осуществлять и традиционным путем. Но когда правоохранительные органы сталкиваются с деятельностью преступных групп более высокой степени организованности (преступных объединений или преступных организаций), то традиционные методы борьбы с преступностью уже не срабатывают, что вызывает необходимость адекватно совершенствовать применяемые по отношению к ним формы и способы деятельности.
Что же собой представляют преступные группы с высокой степенью организованности?
Под преступным объединением принято понимать устойчивое, иерархически структурированное объединение преступных групп, имеющих коррумпированные связи с представителями государственного аппарата и систематически реализующих планы совершения организованных преступлений. Для этих сообществ характерна корыстно-насильственная направленность. Основной сферой их деятельности является рэкет и незаконный бизнес, а насилие обычно применяется к конкурентам, а также допустившим измену членам объединения и редко в отношении посторонних лиц, не выполняющих требования объединения. В деятельности преступных сообществ важное место занимает организационная работа, так как они стремятся к длительному существованию, к установлению монополии на конкретные виды преступной деятельности на определенной территории. Эта работа предполагает: -вербовку новых членов; -включение мелких, разрозненных групп в свой состав; -поддержание дисциплины, конспирации и коррумпированных связей.
Наиболее мощными преступными организованными сообществами являются сицилийская "мафия", американская "коза ностра", японская "якудза", колумбийская наркомафия, триады Юго-Восточной Азии. Как очевидно явствует из приведенного перечня, в Западной Европе (кроме Италии) нет одиозных преступных сообществ. Однако это не означает, что там все спокойно. На территории Восточной Европы, республик СНГ и стран Балтии уже чувствуется "рука" итальянских мафиози, а на Дальнем Востоке японцев и китайцев.
По мнению западных специалистов - превращение доморощенных преступных групп, действующих на территории бывшего СССР, в мафию итальянского типа вполне реально. Здесь много общего: бедность и безвыходность большей части общества, девальвация идеалов, слабая оснащенность правоохранительных органов, их финансовая и материальная уязвимость. Кроме того, нельзя исключать появление у мафии своей армии, сформировавшейся из бывших военнослужащих, приобретших боевой опыт в Афганистане, Таджикистане, Чечне и пр.
В настоящее время многое из сказанного обретает вполне реальное воплощение. В России и других странах СНГ наблюдается широкий рост организованных преступных сообществ. Во главе их, как правило, находятся лидеры, не совершающие непосредственно преступлений, а выполняющие организаторские и идеологические функции. Это представители общеуголовных элементов (профессиональные преступники - "воры в законе" и крупные представители "беловоротничковой" преступности, бизнесмены, работники государственных структур).
Далее по иерархии идут, так называемые, группы обеспечения и безопасности. В группу обеспечения входят лица, которые тоже непосредственно не принимают активного участия в конкретных преступлениях, однако - реализуют решения руководства преступной организации; - осуществляют контроль за деятельностью исполнителей; - разрешают конфликтные ситуации внутри организации; - собирают "налоги" с исполнителей преступлений; - обеспечивают возможность и безопасность сходок лидеров преступных сообществ; - обеспечивают устойчивые связи внутри преступной организации и другими подобными сообществами; организуют охрану лидеров; - принимают меры, направленные на повышение эффективности деятельности исполнителей; контролируют соблюдение норм и традиций преступного мира; - выявляют и включают в организацию ранее не охваченные преступные группы, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих незаконные доходы; - легализуют преступно добытые ценности; - оказывают материальную и моральную поддержку членам организации, находящимся в местах лишения свободы, помогают их семьям.
Полезные для преступной организации лица составляют группу безопасности. Это юристы, экономисты, журналисты, врачи и конечно же государственные служащие.
Исполнители преступлений (воры, киллеры, мошенники и пр.) представляют нижнее звено преступной организации.
Количественные показатели организованной преступности в России можно представить следующими цифрами: В 1990 году (по данным МВД России) в стране действовало 785 организованных преступных групп, в 1993 их количество возросло до 5,7 тыс., в 1994 году - 6,1 тыс. криминальных группировок различной степени организованности. Данных по 1995 году пока нет. Они объединяли (на конец 1994 года) более 40 тыс. активных участников, руководство которыми осуществляли 4,7 тыс лидеров уголовной Среды. Свыше 900 организованных преступных групп имели мерегиональные, более 300 - транснациональные связи. Среди них свыше 600 преступных групп сформированы по этническому признаку и на основе землячества. В 1993 году "воры в законе" исчислялись числом - около 300. В 1995 году эта цифра достигает - около 800. Думается эти цифры говорят сами о себе и не требуют объяснений...
Помимо преступных сообществ существуют и преступные организации, представляющие собой высший уровень преступного объединения, создаваемые, как правило, с целью ведения политической, национальной, классовой, религиозной, расовой борьбы. Примерами таких организаций могут служить незаконные вооруженные формирования в Чечне, различные национально-террористические организации (Ирландская республиканская Армия, турецкие "серые волки", реакционное крыло "таджикской оппозиции" и пр.). Эти преступные организации западные криминологи выделяют в самостоятельный вид преступности - политическую. В отечественной криминологии о ней пока не говорят, но относят ее к международной.
22.Международная преступность
Этот вид преступности называют по-разному: преступность международного характера и пр., но суть от этого не меняется. В нашей стране только с 90-х годов о ней стали говорить как о явлении (раньше имелись ввиду либо отдельные преступления, либо виды преступности, либо это был феномен, свойственный Западному, капиталистическому эксплуататорскому обществу). Надо отдать должное правоохранительным органам СССР (и других социалистических стран), в т.ч. и пограничным войскам, входившим в КГБ, которые надежно охраняли нашу страну от характерной для западных стран преступности. Однако наши юристы не отрицали существования на земном шаре таких преступлений, как: преступления против мира, военные (не путать с воинскими), против человечности (человечества). Понимание этих преступлений было выработано в ходе борьбы против фашизма и получило свое юридическое обоснование в Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов, и, соответственно, приговорах нацистам и японским милитаристам, а также их пособникам. После второй мировой войны международное сообщество определило еще ряд преступных деяний, относящихся к международным. Это: - геноцид (гр. genos род + лат. сaedere убивать, букв. уничтожение рода, племени) - "истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, одно из тягчайших преступлений против человечества"). Кроме гитлеровского, появились новые формы геноцида: