- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять
образцы);
- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли
подписи на бланке авизо;
- как протекали события после зачисления средств по пла
тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга
низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены
деньги, не присвоят их;
- кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному
авизо.
При допросах банковских работников, принявших подлож
ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;
был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если
личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие
на нем следов (банковский конверт имеет отличительную
особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу
чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек
тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как
представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв
лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,
причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо
ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа
ты.
Если установлено, что банк оформил расходные документы
по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля
ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно
шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из
регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника
ми банка.
Приложение N 1 к методи
ческим рекомендациям
С П И С О К
нормативных документов, необходимых
при расследовании уголовных дел.
1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")
от 02.12.90г.
2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в
РСФСР" от 02.12.90г.
3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).
4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме
нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.
Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.
5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на
территории Российской Федерации".