2/ функция принятия криминального решения на совершение преступления:определение объекта и предмета преступного посягательства,места и времени совершения преступления,способов его совершения,места сбыта похищенного,способа укрывательства преступления,способов обеспечения безопасности преступной деятельности,определение исполнителей, роли каждого из них и т.д.;
3/ функция организации исполнения криминального решения:доведение преступного замысла до исполнителей,их инструктаж,создание мотивации на совершение преступления / запугивание, аппеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традициям,определение доли каждого в распределении средств,добытых преступным путём, координация преступной группой деятельности,особенно при её осуществлении в различных регионах, установление контактов с другими преступными структурами и т.д./;
4/ функция контроля и регулирования также может быть выделена в деятельности преступных структур,она может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества,так и иными членами ядра преступной группировки.В любом случае и на эти аспекты деятенльности преступных структур должно быть обращено внимание следователей и оперативных работников.
Установление фактов,относящихся к реализации различных функций преступного управления, в комплексе позволяет установить главный факт - наличие преступного управления и круг его субъектов.
В деятельности преступных структур должно выявляться и доказываться наличие ещё одной группы функций преступного управления - обеспечивающих.И здесь прослеживается закономерность универсальности функций для любых видов организованной социальной деятельности,в том числе криминальной:
1/ функция кадрового обеспечения/ вовлечение лиц в деятельность преступной структуры,меры по обеспечению подготовки членов преступных структур в части владения оружием,приёмами борьбы и т.д. Применительно в расследованию преступлений,совершаемых организованными преступными структурами нельзя ограничиваться установлением самого факта причастности к совершению конкретных преступлений,необходимо выявлять и доказывать,кто и как вовлекал конкретное лицо,в том числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;
2/ функция материально-технического обеспечения выражается в создании фондов денежных средств преступного сообщества / "общака"/,в их сохранности,в определении порядка их использования,в приобретении транспортных средств,помещений,оружия и других орудий совершения преступления;
3/ нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у участников преступных структур.Здесь речь должна идти о выявлении проявлений "преступного воспитания", воздействия на психологию членов группировки.Безусловно,при отсутствии специальной уголовно-правовой нормы,устанавливающей отвественность организаторов преступных структур, большинству следователей трудно привить мысль о необходимости углублённого исследования этих вопросов,однако и при действующем законодательстве эти факторы,в общем-то далёкие от события преступления, важны с точки зрения установления вины руководителей преступных структур.
Выявление ролевых функций участников преступных структур в полном объеме в процессе расследования представляется задачей трудноразрешимой.Однако установление участия конкретного лица в деятельности организованной преступной структуры хотя бы в рамках реализации в какой-то части одной из функций уже позволяет судить и о наличии преступной организации,и о вине ее участников.Решение этой задачи облегчается тем,что далеко не всегда обвиняемые и их защитники,а также свидетели четко представляют себе значения той или иной информации,которая может быть использована следователем для доказывания наличия преступной организации и индивидуализации вины каждого из ее участников.
3.Особенности информационно-аналитической работы при расследовании .
Одной из основных особенностей процесса расследования деятельности преступных структур является сложность информационно-аналитической работы и принятия решений,обусловленная:
1/ большим числом участников уголовного процесса,попадающих в сферу внимания следователей и оперативных работников;
2/ значительным числом эпизодов преступной деятельности,подлежащих исследованию в процессе расследования преступлений;
3/ ограниченными сроками принятия тактических решений,быстрым изменением ситуации;
4/ наличием большого количества факторов /критериев/,которые необходимо учитывать при принятии тактических и иных решений;
5/ более широким по сравнению с другими категориями уголовных дел кругом тактических задач,которые приходится решать следователю и оперативным работникам,в числе которым в первую очередь необходимо отметить:
- сохранение тайны следствия;
- обеспечение безопасности участников расследования;
- борьбу с противодействием расследованию участников преступных структур;
6/ значительным числом лиц,участвующих в раскрытии и расследовании преступлений,что создает существенные трудности в полноте и своевременном обмене информацией,собранной различными сотрудниками.
Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений - это собирание,хранение,систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых,уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания.
Тактическое решение следователя - это основанный на анализе следственной ситуации и следственной обстановки волевой акт по определению тактических целей и путей их достижения.
В условиях быстрого научно-технического прогресса техника информационно-аналитической работы следователя претерпевает быстрые изменения.Поэтому о некоторых методах,основанных на безмашинных способах обработки информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.
Безмашинные способы собирания,систематизации и оценки информации могут осуществляться в следующих формах:
1.Конспекты результатов проведения отдельных следственных действий.Здесь в краткой форме отражаются основные сведения о доказательственной и ориентирующей информации применительно к каждому из следственных действий.При этом целесообразно указывать тома и листы уголовного дела.Такой конспект может быть применен при планировании расследования,при подготовке процессуальных документов,особенно обвинительных заключений,а также при подготовке к проведению других следственных действий, в частности,допросов обвиняемых и подозреваемых.Такой конспект особенно необходим при наличии значительного числа обвиняемых,проходящих по данному уголовному делу, и значительного числа эпизодов преступной деятельности.
2.Схемы преступных связей,схемы связей внутри преступной группы, схемы,отражающие функциональные роли участников преступных структур.При значительном числе участников преступных структур целесообразно делать несколько таких схем, в зависимости от сфер деятельности и от отдельных объектов,территорий,на которых она осуществляется.
Графические схемы необходимы также при анализе движения наркотиков,товарно-материальных ценностей,банковских документов и т.д.
Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной и ориентирующей информации приносят "шахматки", в которых по вертикали указываются эпизоды преступной деятельности,по горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных графах-доказательства ,собранные по данному эпизоду и в отношении данного лица.
3.При совершении преступлений в различных регионах положительный эффект в процессе раскрытия деятельности преступных структур,выявлении серийных преступлений дает аналитическая работа с использованием географических карт.При этом основное внимание уделяется связи мест совершения преступлений и расположения коммуникаций / железных дорог,водных и железнодорожных магистралей и т.д./.Основной целью такого анализа является выявление серийных преступлений и постоянного местонахождения /места жительства/ преступников.
4.В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе значительные результаты могут быть получены при анализе данных аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов наркотикосодержащих растений.
5.Традиционным и достаточно распространенным способом анализа доказательственной и ориентирующей информации является ведение различного рода картотек.В зависимости от характера расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел, используются различные приемы группировки информации.Наиболее распространенной является составление двух групп карточек: на эпизоды преступной деятельности / в карточках указываются участники совершения данного эпизода,доказательства,сведения о потерпевших и предметах преступного посягательства / и на отдельных обвиняемых / эпизоды, в совершении которых он принимал участие,сведения о доказательствах вины и другие данные /.После проведения каждого следственного действия / получения информации от оперативных работников/ в те или иные карточки вносятся соответствующие дополнения.
Карточки могут заводиться и по иным основаниям / на регионы совершения преступлений, на объекты, так или иначе связанные с ними/. Следователи,специализирующиеся на раскрытии неочевидных преступлений ,работающие в составе следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях,а также картотеки по микрорайонам, в которых совершались данные преступления.Это позволяет правильно оценить информацию,которая может быть получена при расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое уголовное дело или материал.
Ранее в практике деятельности следственного аппарата для осуществления информационно-аналитической деятельности применялись специальные карточки с краевой перфорацией.С появлением средств вычислительной техники такие карточки практически вышли из употребления.
6.Значительный объем информации может быть получен следователем при кропотливой работе с документами различных организаций и предприятий.Так, по факту мошеннического завладения ювелирными украшениями в специализированном магазине путем подделки кассового чека в г. Харькове было возбуждено уголовное дело,которое в течение длительного времени оставалось нераскрытым.Известно было только,что преступление совершено лицом с признаками внешности одной из закавказских национальностей.
Следователем была выдвинута версия о том,что преступник является гастролером,совершающим кражи в различных городах.Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность подтвердить эту версию и установить целый ряд городов Украины и России,в которых были совершены аналогичные преступления.Далее следователь выдвинул версию о том,что во время приезда в тот или иной город преступник мог останавливаться в гостинице.В течение нескольких недель следователем и оперативными работниками в различных городах изучались документы гостиниц и составлялись списки лиц ,которые могли быть причастны к совершению преступлений и в дни совершения преступлений проживали там.Составленные списки затем сверялись. Выявление по нескольким спискам лица,проживавшего во всех указанных городах в момент совершения преступлений позволило прямо установить преступника.
Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет использование средств вычислительной техники.Они могут быть использованы при решении самых различных аналитических задач.
1.Для составления сложных аналитических процессуальных документов /обвинительных заключений,постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и других/; решение этой задачи осуществляется с использованием текстовых редакторов,но и автоматизированных информационно-поисковых систем/АИПС/,которые позволяют формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности,по предметам преступного посягательства, по лицам,привлеченным к уголовной ответственности.Использование этих методов в деятельности следственной части Следственного комитета МВД России на базе АИПС " Бинар-3" позволило резко сократить время,затрачиваемое на составление обвинительных заключений даже по наиболее сложным и большим по объему уголовным делам.
2.В процессе расследования могут также использоваться подсистемы информационного обеспечения работы следователей и работников дознания с доказательственной и ориентирующей информацией.В настоящее время они работают на базе АИПС.В Следственном управлении ГУВД г.Москвы используется АИПС "Арсенал", созданная на базе программного средства "ФЛИНТ".В других регионах,правоохранительных органах используются и иные АИПС.Различия между ними - в быстродействии,интерфейсе ,но не в принципах функционирования.Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов / классификаторов информации /.В числе основных направлений использования АИПС в деятельности следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие:
- анализ информации по одному сложному,многоэпизодному уголовному делу,по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек; здесь информация группируется по эпизодам,объектам, лицам,времени,месту совершения преступлений,по типу имеющихся доказательств,что позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых случаях получать ее в определенной структуре,например, по схеме: лицо- эпизод - доказательства и ориентирующая информация;это очень важно,в частности,при подготовке к проведению сложных допросов,других следственных действий;
- анализ информации по группе уголовных дел: приостановленных за неустановлением лица,подлежащего привлечению в качестве обвиняемого , возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений,особенно в условиях чрезвычайных ситуаций; в свое время при расследовании многочисленных преступлений, совершенных на почве межнациональных столкновений в г.Сумгаите именно использование АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным делам,находящимся в производстве различных следователей,позволило выявить те из них,которые могли быть совершены одними лицами;
- анализ информации о движении товарно-материальных ценностей, документов и т.д.;такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий , при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: так, в Следственном комитете МВД РФ на базе системы "Бинар-3" осуществляется анализ информации о поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов России,что позволяет выявлять фирмы,банки и конкретных лиц,участвующих в совершении этих преступлений.
При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых,аналитических задач в графическом режиме,например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке.Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей,а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему.Так в Институте проблем информации Российской академии наук разрабатывается система " Спрут",специально ориентированная на выявление и моделирование связей в преступных группировках.Она позволяет фиксировать и информацию,отражающую качественные характеристики таких связей /коррупция,родственные связи и т.д./.Аналогичные системы,например,система "Кондор"/ г.Омск/ позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.
Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов.
Значительная часть учетов в настоящее время ведется на основе текстовой информации. И здесь в основе использования АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия,объединенные в классификаторы , в настоящее время даны в документах,утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993 года /приложение 2 /.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
УНК КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
С.А.Катков
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО