Также расследовалось уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л. E. Н. И. H., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в гривнах и валюте, получили от вкладчиков — физических и юридических лиц — деньги в сумме 1,5 миллиона долларов США, похитили их и скрылись. Следует также вспомнить процветание в Одессе банков «Металлинвест», «Юкс», «Элайс» и других, обманным образом выманивших 1,5 миллиарда рублей у ни в чем не повинных одесситов, обещая им колоссальные дивиденды и оставив людей без гроша в кармане.
Многие генеральные директора больших компаний нарушают закон, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовывают сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у гражданских и юридических лиц, похищая таким образом миллионы. Установлено более 5 тысяч потерпевших, обманутых таким путем.
Раскрываемость этого вида преступлений невысокая. Это объясняется тем обстоятельством, что владельцы таких коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по вкладам, заранее принимают меры по изъятию денежных средств и скрываются с похищенным примерно за 10–15 дней до этого срока. Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зарубежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основном деньги переводятся в банки Сингапура, Таиланда, Тайваня, ЮАР и других африканских стран. Некоторые имеют мошеннические связи с такими же нечестными людьми из Швейцарии, Монако, Люксембурга и других стран.
15 августа 1994 года одесскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц. Эти люди, используя подложные документы на имя Котова, Алыпанцева, Лобанова, Григорьева, Федорина зарегистрировали профессиональный союз «Родина», лжепредприятия «Строймонтажинвест», «Бизнес-информ», «Транзит-техсервис» и другие, в течение июня-июля 1994 года заключили договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров и оказание услуг и, получив предоплату в сумме 1 миллиард карбованцев, скрылись. Преступники до сих пор наслаждаются свободой в достатке, наверняка в зарубежных странах.
Большую опасность для государства представляют «кавказские группировки», которые с целью незаконного обогащения создают коммерческие структуры и различного рода фирмы на подставных лиц и наносят серьезный ущерб экономике страны, совершая преступления в сфере приватизации, финансово-кредитной и банковской системах, топливно-энергетическом, агропромышленном комплексах и др., расширяют контроль над наиболее прибыльными сферами легального и нелегального бизнеса. В 1998 году, по милицейским данным, в Украине насчитывалось более 230 выходцев с Кавказа, не являющихся гражданами Украины, но владеющих имуществом и финансовыми ресурсами в крупных размерах, не имея вообще никаких легальных источников доходов. Проведенной во время операции «Регион» проверкой отечественных коммерческих структур установлено, что примерно в 6,5 тысячах из них кавказцы являются хозяевами или соучредителями предприятий. Большинство из этих предприятий уклоняются от уплаты налогов, ведут себя мошеннически с другими фирмами, разоряя их, выплескивают ежемесячно значительное количество безработных, не желая платить обещанную им зарплату. Иногда некоторые недобросовестные работники правоохранительных государственных служб входят в преступный контакт с этими нечестными «окологосударственными» дельцами, принимая активное участие в ограблении «лохов».
К сожалению, попадаются в руки мошенников многие, в том числе и известные в Одессе честные люди, такие, например, как В. И. Белявский, директор крупной организации оборонного значения, который лишился своей квартиры из-за «одаренных» мошенников.
Украинское законодательство пока еще открывает широкие возможности для преступников, занимающихся таким бизнесом, обогащающим их и нечестных дельцов.
Красивая стройная модель, работающая демонстратором моделей одежды дома моды Днепропетровской фирмы «Мрия» прибыла в город Одессу в 1993 году с целью отдохнуть и повеселиться с интересными одесситами, имеющими особый взгляд на жизнь и неповторимый юмор. Кочерга Галина Николаевна имела яркую внешность и без особых усилий знакомилась с мужчинами с «толстым» кошельком для совместного времяпровождения. Когда луна сменяла солнце и на Черном море появлялась золотистая лунная дорожка, девушка покидала гостиницу и направлялась в самый знаменитый и красивый район Одессы — Аркадию.
В один из таких вечеров Галина знакомится с мужчиной кавказской национальности Гаспаряном Л. В. и весело проводит с ним время в одном из ресторанов, находящихся у берега моря на пляже «Аркадия». После шикарно накрытого стола, подвижных танцев малознакомая парочка продолжает свое знакомство, разъезжая по ночному городу на автомобиле ВАЗ — 2103, принадлежащем Гаспаряну. По разговору и щедрым угощениям кавказца Галина поняла, что у него много денег, и поэтому согласилась с ним встретиться через пару дней погулять, хотя он сам как личность ее не интересовал. Через два дня они встретились, поужинали в ресторане и снова поехали кататься по городу. Гаспарян заехал в заросшую деревьями полосу в районе «Аркадии» и стал приставать к Галине. Кочерга не относилась к категории наивных девушек и прекрасно понимала, что такие случайные встречи за счет партнера заканчиваются интимом, но решила попытаться убедить Гаспаряна оставить ее в покое. «Горячий» кавказец в грубой форме объяснил модели, что за все надо платить, и она «добровольнопринудительно» вступила с ним в половую связь.
Погулять бесплатно Галине не удалось, но она не забыла о своем поражении и затаила в душе глубокую обиду на горца.
Попов Алексей Александрович, работавший помощником дежурного Приморского РОВД города Одессы, в свои выходные дни прогуливался по пляжу «Аркадия», где и познакомился с Кочергой Галиной. Молодой милиционер увлекся красивой моделью и стал за ней ухаживать. Галина имела на Алексея свои виды и, используя все женские хитрости, быстро завоевала его любовь. Она рассказала Алексею, что ее недавно якобы изнасиловал кавказец, и предложила ему отомстить горцу, убив его, и овладеть его личным имуществом для безбедного дальнейшего их совместного проживания. Галина рассказала придуманный ею план мести, на что влюбленный милиционер, не раздумывая, согласился. Кочерга позвонила Гаспаряну и предложила ему провести с ней время. Тот обрадовался звонку, и они условились встретиться вечером на площади 10 Апреля 3 сентября 1993 года.
Попов и Кочерга в этот злополучный день встретились еще днем, употребили для храбрости спиртные напитки и вечером поехали на площадь 10 Апреля для реализации своего преступного плана. Галина вышла из машины и стала ждать в условленном месте Гаспаряна. Через некоторое время Попов увидел, что около Галины остановился автомобиль зеленого цвета ВАЗ-2103, за рулем которого сидел мужчина кавказской национальности, и к нему подсела Галина.
Действуя по плану, милиционер подъехал к театру музыкальной комедии, где в кафе сел за столик и стал дожидаться приезда Кочерги и жертвы. Через 10 минут туда прибыла ожидаемая парочка, поужинала и вышла, но через минуту Галина вернулась одна, подошла к Алексею, сказала: «Все идет по плану, действуем» и вышла на улицу. Попов Алексей поехал домой, одел милицейскую форму, взял жезл работника ГАИ и уехал в район зеленой полосы пляжа «Аркадия». Там он спрятался в кустах и стал ожидать машину. Этим временем, немного покатавшись по городу, Галина предложила Гаспаряну поехать с ней и вступить в половую связь и указала место, где их ждал Попов. Самозваный инспектор ГАИ увидел в темноте свет фар, выбежал на дорогу и жезлом стал останавливать машину. Но он ошибся, это был автомобиль ВАЗ-2109. Попов посмотрел документы у неизвестного водителя и, пожелав ему счастливого пути, стал ожидать автомобиль Гаспаряна.
Ничего не подозревавший ухажер вместе с Кочергой заехал в зеленую зону пляжа «Аркадия», где их и остановил светящимся жезлом Попов в милицейской форме. Милиционер представился водителю работником ГАИ и потребовал у него удостоверение и права, а также показать содержимое багажника. Гаспарян вышел из машины и подошел к багажнику, а Кочерга тем временем обняла сзади Попова руками и сказала ему: «Может, мы с вами договоримся, товарищ милиционер?». Это была их условная фраза — сигнал к совершению убийства.
Попов внезапно вынул из кармана охотничий нож и нанес им резкий удар в живот Гаспаряну. Раненый мужчина стал убегать вдоль проезжей части и звать на помощь. Убийца побежал за жертвой и, несмотря на то, что упал и поранил себе левую ногу, догнал Гаспаряна и нанес ему несколько ударов ножом в живот. Но кавказец поднялся на ноги и стал кричать убийце в лицо: «Убил, убил, но знай — тебя тоже убьют!». Попов ударил два раза ножом ему прямо в сердце, чтобы тот наконец замолчал, а затем стал наносить беспорядочные удары ножом в различные части тела, при этом потеряв свою служебную фуражку. Гаспарян от многочисленных ранений умер. Преступник стал обыскивать его карманы в надежде найти технический паспорт на автомобиль и водительское удостоверение, но так и не нашел. Затем он стал перетаскивать труп Гаспаряна с проезжей части в сторону строящегося туркомплекса. Попову хватило сил оттащить труп только на 1–2 метра от места убийства, а после он забрал у него из карманов две пачки купонов — 15 000 000 карбованцев и одну пачку долларов, которые были перетянуты резинкой.
Милиционер-убийца вернулся к машине, но соучастница преступления побежала к трупу, попросив Попова подождать ее. Через пару минут она вернулась, держа в руках золотую цепочку с крестиком, и огорченно сообщила, что перстень с пальца Гаспаряна снять не смогла. Модель положила цепочку и деньги убитого себе в сумочку, достала из бардачка машины бутылку шампанского, и сообщники распили ее, отметив успешную реализацию преступного замысла. Пустую бутылку они выбросили на дорогу и поехали на угнанном автомобиле в сторону пляжа «Дельфин». По дороге они остановили автомобиль, и Попов, перетянув поврежденную ногу ремнем, стал купаться в море, чтобы смыть с себя кровь убитого. Вернувшись в машину, Попов обнаружил отсутствие своей служебной фуражки, и убийцы вернулись, чтобы забрать улику.
Когда они остановились на месте преступления, преступники увидели, что к машине идут работники милиции. Кочерга сразу стала целовать Попова, изображая влюбленную парочку, которая ищет уединения, а орудие убийства положила себе в сумочку.
Милиционеры подошли к машине и увидели кровь на ноге целующегося с девушкой водителя. Они оперативно открыли дверь и вытащили Попова из машины, надев ему на руки наручники. Алексей стал кричать, что он их коллега, и показал удостоверение. Работники правоохранительных органов сняли с убийцы наручники и услышали от него объяснение, что он проводит время со своей девушкой, а ранение в ногу он получил еще днем, на работе, преследуя трех неизвестных. На вопрос, не его ли фуражка валяется на дороге, Алексей ответил утвердительно. Милиционеры отдали ему фуражку и поведали о том, что обнаружен труп мужчины. Они вместе с убийцей подошли к мертвому кавказцу. Попов посмотрел на него и сказал, что никогда его не видел. После он стал просить своих коллег отпустить его с девушкой домой, что те и сделали.
Попов вместе с Кочергой приехал к себе домой, переоделся, и они поехали на машине убитого в город Днепропетровск. Убийца не переживал, что он едет без каких-либо документов на машину, ведь милицейская солидарность и доверие друг к другу выручали его уже не один раз. Они без проблем доехали до города Кировограда, подремонтировали автомобиль на СТО-1, переночевали в дорогой комфортабельной гостинице и продолжили свой путь. В Днепропетровске Попов оставил Кочергу дома вместе с краденой машиной, которую она должна была продать за 6000 долларов, а сам вернулся в город Одессу вечером на поезде.
Тем временем прибывшая на место преступления оперативно-следственная группа обнаружила возле трупа убитого водительское удостоверение на фамилию Гаспаряна Л. В., технический талон на автомашину ВАЗ — 2103 и недалеко от трупа — бутылку от «Советского шампанского». После опроса милиционеров, которые задержали, а после отпустили Попова в вечер убийства, картина преступления стала ясна.
Влюбленного милиционера и красивую злопамятную модель вскоре арестовали работники правоохранительных органов.
Судебная коллегия приговорила Попова Алексея Александровича — к 15 годам лишения свободы, Кочергу Галину Николаевну — к 15 годам лишения свободы.
В ноябре 1994 года житель города Ильиче века Куирич ввез в Украину автомобиль марки «Форд — Транзит» 1982 года выпуска, который находился в эксплуатации свыше 10 лет. Автомобиль не подлежал регистрации в органах ГАИ в соответствии с нормативными документами.
Куприч хотел зарегистрировать пригнанную машину, нарушая установленные правила. С этой целью он обратился к водителю Ильичевской таможни Скаковскому Дмитрию Анатольевичу с просьбой оказать ему помощь в получении на таможне удостоверения и других документов на автомобиль, которые выдает таможня, чтобы иметь право зарегистрировать машину 1982 года выпуска в органах ГАИ, обещая за оказанную помощь щедрое вознаграждение.
Скаковский пообещал помочь и обратился к своему другу Цыпкунову Николаю Алексеевичу с предложением заработать денег, используя его служебное положение. Цыпкунов Н. А. работал также на Ильичевской таможенной службе заведующим складом задержанных и конфискованных вещей. Кроме того, он имел доступ к таможенным документам и печатям. Цыпкунов, немного подумав, решился на служебное преступление. Друзья решили оформить автомобиль Куприча по подложным документам для последующей регистрации автомобиля в органах ГАИ. Начальник Ильичевской таможенной службы запретил Цыпкункову оформлять в таможенной службе автомобили, ввезенные в Украину физическими лицами, с приемом денег в виде государственной пошлины и таможенных сборов. Но именно это и собирался «провернуть» Цыпкунов, чтобы выдать нужные таможенные документы на автомобиль «Форд» Купричу.
Хозяин автомобиля отдал Скаковскому документы на машину, а тот передал их Цыпкунову.
11 ноября 1994 года Цыпкунов заполнил имеющиеся у него квитанции формы МД — 1№ 025 001, внеся в них фамилию Куприча, данные машины и ложные сведения о том, что там якобы оплачена пошлина в сумме 62 882 700 карбованцев, несмотря на то, что квитанции являлись официальным финансовым документом строгой отчетности. Кроме того, Цыпкунов заполнил ложными сведениями бланк «Удостоверение на привезенное в Украину автотранспортное средство», дающее право на регистрацию автомашины в органах ГАИ.
Заведующий складом также имел доступ на склад, где хранились личные номерные оттиски инспекторов таможни. Он воспользовался этим и поставил необходимый личный номерной оттиск инспектора «048» на официальном документе с заведомо ложными сведениями. После Цыпкунов поставил гербовую печать Ильичевской таможни в бухгалтерии.
Вся поддельная документация была готова, и Цыпкунов в этот же день передал ее Скаковскому, который эти документы отдал Купричу за вознаграждение в 62 882 карбованца.
Скаковский на следующий день зарегистрировал свою машину по фальшивым документам в органах ГАИ и уже мог спокойно на ней разъезжать.
21 февраля 1996 года сотрудники Ильичевской таможни задержали транзит, который направлялся из России в Грецию. Была выявлена большая партия контрабандного товара — сигареты и другое имущество — товар, который не был указан в декларации.
Данный груз до выяснения обстоятельств и принятия решения по существу подлежал сдаче на склад временно задержанных и конфискованных грузов, который арендовался таможней у СП «Бипа мода» в селе Александровка Одесской области. Цыпкунов Н. А. являлся заведующим этого склада и 26 февраля 1996 года принял доставленный таможней конфискованный товар, который должен был там сохраняться после пересчета.
Блоки сигарет были в большом объеме, и поэтому пересчет сигарет и марок продолжался до темноты и не был тщательным и строгим в подсчетах. Согласно акту приемки было указано, что Цыпку — нов принял 24 140 блоков сигарет общей стоимостью 102 215 000 карбованцев (102 215 гривен на сегодняшний день). Цыпкунов рассортировал сигареты по маркам и, заново их пересчитав, обнаружил, что в акт ошибочно не были включены 9 коробок дорогих сигарет, а именно 250 блоков сигарет «Ротманс», 202 блока сигарет «Данхилл», 150 блоков сигарет «Рояле», а в общем 602 блока сигарет общей стоимостью 5184 гривны 90 копеек. Естественно, от такого подарка Цыпкунов отказаться был не в силах и присвоил излишек сигарет себе, оставив их на сохранение там же на складе.
На следующий день заведующий складом о незарегистрированных сигаретах рассказал Скаковскому, и тот познакомил его с другим водителем таможни Бабленским, которого Цыпкунов стал просить, чтобы он перевез товар со склада таможни в гараж Скаковского. Водитель не только согласился перевезти сигареты со склада, но и пообещал помочь их реализовать за маленький процент вознаграждения.
В период с 27 февраля по 1 марта 1996 года Бабленский на своей машине вместе со Скаковским перевозили в темное время суток сигареты со склада таможни в гараж Скаковского. Когда все блоки сигарет уже находились в безопасном месте, Скаковский стал их реализовывать. Он сбыл их в городе Ильичевске предпринимателям Торкуновскому и Михайлевскому за сумму, эквивалентную 2150 долларов США.
Цыпкунов, имея свободный доступ в контейнер, где хранились бланки строгой отчетности, похитил 20 штук бланков, преследуя в будущем цель — использовать их для личного обогащения в случае обращения граждан с просьбой о незаконном таможенном оформлении ввезенных в Украину автотранспортных средств. В конце февраля 1996 года Цыпкунову предоставился шанс использовать краденые бланки. К нему обратились знакомые Червачев и Маяковский с просьбой оказать помощь их товарищу Антонюку, чтобы в короткие сроки выдать ему таможенные документы на ввезенный из-за рубежа автомобиль «Мерседес 308», не оплачивая официально установленные пошлины и таможенные сборы.
В тот же период к Скаковскому обратился его знакомый Ми-чалатьев. Он также просил оказать ему помощь в таможенном оформлении автомобиля «Форд — Транзит», так как официально ему было отказано, потому что в перевозных документах не проставлена печать в декларации.
Цыпкунов принялся за преступное дело и стал готовить для Антонюка и Мичалатьева, по просьбе Скаковского, оформление таможенных документов на их автомобили для дальнейшей возможности регистрации машин в органах ГАИ. Он заполнил на их фамилии бланки, поставил печать таможенной службы и внес в удостоверения ложные сведения о том, что Антонюк официально заплатил 3781 гривну таможенных сборов, а Мичалатьев — 2421 гривну и 25 копеек. Эти указанные суммы Цыпкунов в кассу вносить и не думал, он считал, что государственная казна не обнищает. Цыпкунов дал подделанные документы Антонюку за вознаграждение 211 долларов США, а Скаковский отдал Мичалатьеву, получив благодарность в сумме 1400 долларов США. Друзья-подельники поровну поделили деньги и ждали следующего обращения граждан с просьбами о помощи. Зарабатывать деньги, используя служебное положение, помешало Ильичевское ГАИ, когда Мичалатьев и Антонюк представили им фальшивые удостоверения для регистрации своих машин. Милиционеры выявили подлог документов и арестовали водителей.
Вскоре к арестованным присоединились таможенные рабочие Скаковский и Цыпкунов, которые предстали перед судом.
Цыпкунова Николая Алексеевича и Скаковского Дмитрия Анатольевича суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
С каждым годом наркомания и сопряженная с ней преступность возрастают в несколько раз, превышая все опасения и прогнозы аналитиков. Ученые всего мира, изучающие данную проблему, задаются одним и тем же вопросом: существует ли связь между наркотиком и преступностью? Провоцирует ли наркотик противозаконные действия? Как идентифицировать и измерить эту связь?
Мы в данной главе постараемся дать ответ по результатам наших исследований наркомании и преступности последних лет, учитывая также результаты исследований ученых разных стран.
По данным опроса жителей города Одессы, общественное мнение (85 %), считает, что употребление и продажа наркотиков является одной из главных причин преступности. Исследования, проводимые нами в архивах областного суда за последние 20 лет, показали, что четверть заключенных в тюрьму преступников совершали преступления, находясь под воздействием наркотиков. Для того, чтобы сделать определенные выводы, необходимо рассмотреть фармакологическое действие того или иного наркотика на психику наркомана и его поведение. Многие преподаватели одесских учебных заведений, родители учащихся обеспокоены тем, что в школах, училищах, университетах и других учебных заведениях почти каждый четвертый ученик курит «травку». Действительно, подрастающее современное поколение считает курение анаши, марихуаны, гашиша и других галлюциногенов или психоделических препаратов вполне нормальным и приемлемым, а такие сильные наркотики, как LSD, «экстези» (МДМА) употребляются для «расслабления» на дискотеках. В то же время в одесской тюрьме находится 70 % заключенных, которые в момент преступных действий находились под влиянием конопли, из них 50 % — воры.
Так что вполне видна связь между выкуренным «косячком» и преступными действиями. Употребление конопли особенно популярно в возрасте от 14 до 25 лет и снижается в возрасте 34 лет и выше. Известно, что коноплю впервые использовали шаманы для приведения себя в особое психическое состояние при различных обрядах. Позже она стала пользоваться врачами как лекарство при некоторых заболеваниях. Уже тогда люди ощутили «волшебный» эффект конопли. Известны три разновидности каннабиса (конопли), которые отличаются своими психоактивными свойствами. Действенность наркотика определяет наличие химического вещества «дельта 9» — тетрагидроканнабимала (ТНС), находящегося в смоле растения. На содержание ТНС влияют сорт растения, климат и состояние почвы. Гашиш содержит больше ТНС, чем марихуана, так как гашиш производится путем соскабливания смолы, вырабатываемой цветками.
Конопля обычно употребляется путем курения, чаще всего из нее скручивают «косяки» или набивают в сигареты. Действие каннабиса, как и других психоактивных веществ, зависит от многих факторов. Например, от особенностей нервной системы человека, его веса, состава крови, его настроения и ожиданий по отношению к данному наркотику, социального окружения. Действие конопли на каждого человека разное, но у всех наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений и понижение артериального давления.
Проведенные исследования убедительно показали, что конопля непосредственно не является причиной преступной деятельности (мы не относим к этому утверждению продажу и хранение наркотиков), но используется преступниками как успокаивающее, чтобы агрессия не способствовала провалу преступного намерения. В основном это наблюдается в преступных группах, занимающихся воровством, угоном автомашин, разбоем на улицах.
Следует отметить, что конопля отрицательно влияет на психомоторную активность, на способность правильно оценивать ситуацию и придает уверенность в рискованных действиях. Правда, от нее не возникает такой сильной зависимости, когда наркоман совершает преступления ради очередной дозировки.
Многие наркоманы меняют наркологические вещества, разные по воздействию, в зависимости от местопребывания. Например, человек, предпочитающий коноплю, может употребить «экстези», если его следующим местонахождением будет дискотека.
«Экстези» стал сильно популярен среди «дискоманов», многие ночные клубы были закрыты по причине распространения и продажи этого наркотика. Приблизительная цена одного приема — 15 у. е. Этот дорогой синтетический наркотик, как ни странно, был изготовлен немцами в 1912 году как средство, сдерживаемое аппетит. С развитием в 1980 году «рэйвкультуры» наркотик приобрел популярность. Сейчас его окрестили «клубным» наркотиком, а людей, его употребляющих, — «ролингами», «качающимися», «пружинами», они могут танцевать всю ночь без перерыва, со значительными колебаниями эмоционального состояния. Происходит мышечная напряженность, непроизвольное сжимание зубов, тошнота, потливость, озноб. В больших дозах «экстези» может вызвать повышение температуры до 39 градусов, приводит к мышечным расстройствам, сердечно-сосудистым нарушениям, обезвоживанию организма, к длительным нарушениям мозговой деятельности. Наркоторговцы часто используют логотип на таблетках: мордашки, бабочки, молнии, звезды.