[8] ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
[9] ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРА
[10] СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ
[11] СПИСОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
[12] ПОДГОТОВКА МАНДАТОВ
[13] ПОДГОТОВКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
[14] ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
[15] ПРИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И УЧЕТ ГОЛОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НИХ
[16] СЕКРЕТАРИАТ СОБРАНИЯ
[18] РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
[19] ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ
[20] ГОЛОСОВАНИЕ
[21] ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Формы заявлений акционеров
Приложение 2. Формы предложений по кандидатурам
Приложение 3. Журналы и списки
Приложение 4. Извещение о проведении общего собрания акционеров
В настоящем положении предполагается, что в акционерном обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирекция), работу которого возглавляет Генеральный директор.
В предложенных документах нормы действующего законодательства выделены жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования конкретного акционерного общества, на основании требований законодательства РФ.
Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законодательством. Напомним, что Законом РФ "Об акционерных обществах" определено, что особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий, действуют с момента поднятия решений о приватизации до момента отчуждения государством и муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для краткости, далее такие акционерные Общества будут именоваться "акционерные общества, образованные в процессе приватизации ".
Напоминаем, что при разработке собственного Положения об Общем собрании акционеров и процедуры проведения Собрания законодательно установленные нормы обязательны для любого акционерного общества, даже если они не закреплены в Уставе. Остальные положения и рекомендации должны быть всесторонне оценены с точки зрения их приемлемости для общества с учетом конкретных условий его функционирования.
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров акционерного общества
Протокол от " "_______199_ г
N
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества "........ ", именуемого в дальнейшем "Общество".
1.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию данного органа.
1.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в строгом соответствии с положениями настоящего Положения.
1.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.
1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует исполнительный орган Общества под контролем Совета директоров.
1.6. В смысле настоящего Положения под термином:
- "закон" понимается Федеральный закон "06 акционерных обществах";
- "акционер" понимается любой владелец любых акций Общества или его полномочный представитель;
- "полномочный представитель" понимается лицо, которое представляет интересы акционера, действуя на основаниях, указанных в П.18.6 настоящего Положения;
- "голосующая акция Общества" понимается обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;
- "размещенные акции Общества" понимаются акции, приобретенные акционерами, в пределах количества, определенного в Уставе;
- "должностное лицо Общества" понимается лицо, наделенное организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
- "сделка, в свершении которой имеется заинтересованность" понимается сделка, одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или посредника участвует:
член совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;
либо юридическое лицо, в котором лица, указанные в предыдущем абзаце, владеют 20% или более голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах управления;
- "независимый директор" понимается член Совета директоров, не являющийся членом исполнительного органа Общества, если при этом его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не являются членами органов управления Общества;
- "крупная сделка" понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Общее собрание акционеров разрешает все вопросы, относящиеся к компетенции данного органа предписаниями закона, Устава Общества или решениями Общего собрания акционеров Общества.