2.15. Члены Совета директоров, члены исполнительного органа и должностные лица администрации Общества обязаны также выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров.
3. Ответственность должностных лиц Общества
3.1. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении власти, бездействии и нарушении Устава Общества и постановлений Общих собраний акционеров.
При этом к указанным лицам могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.
3.2. По решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров, члены исполнительного органа и должностные лица администрации Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, имущественной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьями Уголовного кодекса о должностных нарушениях и иных преступлениях на службе.
Повторное нарушение каких-либо из указанных требований, не образующее состава уголовно наказуемого деяния, в течение года после наложения первого взыскания может служить основанием для отзыва и/или аннулирования контракта с данным лицом.
3.3. Совершенные в результате правонарушения акты и действия могут быть аннулированы органами, должностными лицами, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску Общества, заинтересованного физического или юридического лица или прокурора.
3.4. Члены Совета директоров, члены исполнительного органа и должностные лица администрации Общества при подписании соответствующих документов или при заключении контрактов с Обществом принимают на себя установленные Обществом ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию своего официального положения и связанных с ним возможностей, а также возможностей Общества и его авторитета в личных, групповых и иных интересах, противоречащих интересам Общества.
Принятие установленных Обществом ограничений отражается в письменном обязательстве. Полное или частичное неприятие установленных ограничений влечет за собой отказ в заключении или аннулирование заключенных контрактов.
4. Процедура утверждения и изменения Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества
4.1. Кодекс поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации акционерного Общества "....." утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.
4.2. Предложения о дополнении и изменении настоящего Кодекса вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
4.3. Кодекс и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.
4.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс Общим собранием акционеров должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.
(Вариант 2)
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Относитесь с уважением к власти!
Должное уважение к власти и строгое соблюдение норм закона является важнейшим элементом успешного предпринимательства. Не забывайте, что деловые контакты за рубежом невозможны без подчинения законам страны, в которой расположен Ваш партнер.
С уважением относитесь к начальникам, лицам, равным Вам по положению, и к своим подчиненным.
2. Будьте целеустремленными! Ведь невозможно достичь поставленной цели, не сосредоточив на этом все свои усилия. Рационально используйте свое время, средства, талант.
3. Будьте честны и правдивы! Честность предпринимателя - это целостность характера и чистота поставленной цели. Честность и правдивость это основа эффективного управления, высокой прибыли и гармоничных межличностных отношений.
Бережно относитесь к доброму имени акционерного Общества и своему собственному! Плохая репутация любого члена руководящего состава акционерного Общества снижает эффективность его деятельности и соответственно возможную прибыль. Отклоняйте бесчестные предложения. Хорошая репутация неразделима с корректным поведением и недопустимостью обмана и лжи во взаимоотношениях с другими людьми.
Ваши личные дела и моральные ценности не должны противоречить целям и ценностями акционерного Общества.
4. Не разделяйте слово и дело! Деловым считается только тот человек, который умеет держать слово.
Не забывайте, что эффективность делового общения будет определяться прежде всего тем, что Ваши слова верно истолкованы и вызвали адекватную реакцию. При деловом общении недопустимо произвольное использование значений слов. Старайтесь обходиться словами с четко определенным смыслом, не имеющими разных толкований. Речь делового человека не должна быть непонятна и, тем более, груба. Помните, что вульгарный язык вызывает лишь негативную реакцию, настороженное отношение к говорящему и, следовательно, к предприятию, которое он представляет.
5. Доход Общества зависит не только от эффективного и творческого труда его работников, но и от состояния их здоровья. Не жалейте время на отдых) Отдых - необходимое условие для творческой и эффективной работы. Отдых восстанавливает силы, защищает Ваш мозг от эмоциональной и умственной перегрузки. Выходные дни, перерывы, отпуска планируйте с учетом требований Вашей личности и эффективности работы предприятия. Чаще улыбайтесь и смейтесь! Это только увеличит Ваш доход и доход Общества.
6. Оказывайте уважение старшим) Будущее и настоящее базируется на прошлом, во всех областях существует преемственность. Огромную роль в жизни каждого человека играют его родители, учителя и наставники. Их опыт и мудрость позволяют избежать лишних ошибок и лучше ориентироваться в жизни.
Возраст не является определяющим, и поэтому недопустима дискриминация, основанная на возрасте.
7. Уважайте человеческое достоинство и права человека) Осознание ценностей человеческой личности играет исключительно важную роль во всех сферах отношений между людьми. Уважение к человеку, его личности вызывают у каждого чувства доверия и желания показать свои способности во всем блеске. Золотое правило: веди себя по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы вели себя другие по отношению к тебе.
В Обществе не должно быть фаворитов и "кумовства". Все служащие должны оцениваться лишь по своим деловым качествам. Предприятие заинтересовано в развитии личности, деловых способностей и компетентности каждого служащего.
8. Правильно рассчитывайте свои средства! Запомни, что основными чертами процветающего предпринимателя являются: оптимальное использование средств и ресурсов и мудрое руководство людьми.
Собственность Общества, его имущество и принадлежащая ему информация не могут быть использованы работниками для достижения личной выгоды.
9. Уважайте права частной собственности!
Система свободного предпринимательства приносит выгоду только тому, кто отдает ей все свои силы. Только дисциплинированный, трудолюбивый, творческий и предусмотрительный человек: может получить от работы и удовлетворение и максимальную выгоду. Уважение, престиж, благополучие это результаты работы, но это не цель. Цель - это максимальное использование своих сил и способностей. Заработная плата и иное вознаграждение это компенсация затрачиваемых усилий.
10. Умейте уважать себя и принимаемые Вами решения!
Не может быть двух разных линий поведения по отношению к себе и по отношению к другим.
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров акционерного Общества
N
Протокол от "__"_______199_ г.
N
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия акционерного общества "...", именуемого в дальнейшем "Общество", является органом, осуществляющим функции внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества.
1.2. Ревизионная комиссия контролирует деятельность Совета директоров и исполнительного органа Общества, но не вправе отменять их решения.
1.3. Ревизионная комиссия действует на основании Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Положение разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ на основе Устава Общества.