4. Особенности тактики первоначальных действий следствен
ных групп при проведении специальной операции по осво
бождению заложников......................................20
ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
- 2
_Цель занятий. - определить основные действия юристов банковских учреждений в наиболее распространенных ситуациях, когда они сталикиваются с работниками правоохранительных органов, раскрыть правовые основания этих действий, показать тактические и психологические приемы 1их выполнения
_Форма занятий. - лекция-беседа
_Время занятий. - 4 часа
_Место проведения занятий .- аудитория, приспособленная для просмотра видеофильмов
_Материально-техническое обеспечение:
1) образцы форм документов (бланков документов), установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других нормативных актов;
2) видеозапись криминальной ситуации
- 3
Вопросы для обсуждения на лекции:
1. Действия при совершении преступления в отношении имущества (денежных средств) или сотрудников банка
- куда и как подать заявление о преступлении
- действия на месте происшествия при проникновении посторонних в помещение банковского учреждения
- действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников
- действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо
2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке
- кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы
- правовые формы изъятия предметов и документов
- основания изъятия предметов и документов
- порядок изъятия предметов и документов
- возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов
3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов
- сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности
- полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности
- роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов
- 4
Литература
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.
Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.
Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.
Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.
Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.
МВД России
Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного
пpоцесса Московского института
МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ